Απάτη 40 εκατ. ευρώ σε βάρος του Δημοσίου – 46 πρόσωπα και 152 εταιρείες στο στόχαστρο της Αρχής Ξεπλύματος

Μια τεράστια υπόθεση απάτης σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, με το συνολικό ύψος της ζημίας να αγγίζει τα 40 εκατομμύρια ευρώ, αποκαλύφθηκε ύστερα από έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος.

Η Αρχή έθεσε υπό στενή παρακολούθηση 46 φυσικά πρόσωπα, τα οποία φέρεται να δρούσαν μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου 152 εταιρειών.

Μετά από αξιοποίηση πληροφοριών που περιήλθαν σε γνώση της και τη διενέργεια ενδελεχούς έρευνας, διαπιστώθηκε ότι οι εμπλεκόμενοι, κατά τη χρονική περίοδο 2023–2024, προχώρησαν σε συστηματική εξαπάτηση του Δημοσίου.

Η δράση τους παρουσίαζε όλα τα χαρακτηριστικά εγκληματικής οργάνωσης, με συντονισμένες ενέργειες, εικονικές συναλλαγές και τη χρήση εταιρειών-φαντασμάτων.

Στο κύκλωμα συμμετείχαν ενεργά και πρόσωπα που ασκούσαν λογιστική και φοροτεχνική δραστηριότητα, διευκολύνοντας την παράνομη δράση.

Ο μηχανισμός της απάτης βασίστηκε στην παράνομη επιστροφή φόρων, συμπεριλαμβανομένων του φόρου εισοδήματος, του ΦΠΑ και της παρακράτησης 20%.

Μέσω αυτής της μεθόδου, οι δράστες κατάφεραν να πετύχουν τη βεβαίωση επιστροφής του συνολικού ποσού των 40 εκατομμυρίων ευρώ, από το οποίο είχαν ήδη εισπράξει περίπου 16 εκατομμύρια ευρώ.

Τα αδικήματα για τα οποία προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις περιλαμβάνουν τη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, την απάτη σε βάρος του Δημοσίου, τη φοροδιαφυγή και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, γνωστή ως «ξέπλυμα βρώμικου χρήματος».

Η Αρχή για το Ξέπλυμα προχώρησε άμεσα στην έκδοση Διάταξης δέσμευσης του εγκληματικού προϊόντος, με αποτέλεσμα να ανακοπεί η είσπραξη περαιτέρω ποσών.

Με τον τρόπο αυτό, ουσιαστικά «πάγωσε» η εγκληματική δράση και αποτράπηκε η περαιτέρω ζημία σε βάρος του Δημοσίου.

Το σχετικό Πόρισμα της έρευνας, μαζί με την εκδοθείσα Διάταξη, διαβιβάστηκαν ήδη στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ο οποίος αναμένεται να αξιολογήσει τα στοιχεία και να κινήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Πηγή: tempo24.news