ΑΑΔΕ: «Δαιμόνιος» αλγόριθμος αποκάλυψε λαθρεμπόριο 1,2 εκατ. ζευγαριών παπουτσιών – Φόροι άνω του 1 εκατ. ευρώ

Μια τεράστια υπόθεση λαθρεμπορίας και φοροδιαφυγής, ύψους εκατομμυρίων ευρώ, ήρθε στο φως χάρη στον ειδικό αλγόριθμο ανάλυσης κινδύνου (risk analysis) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ (Διεύθυνση Επιχειρησιακών Σχεδιασμών) της ΑΑΔΕ, αξιοποιώντας τα δεδομένα του αλγορίθμου, εντόπισαν μια επιχείρηση με αντικείμενο το χονδρικό εμπόριο αποσκευών και τσαντών, η οποία ξεκίνησε τη δραστηριότητά της το 2026.

Κατά τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν στα γραφεία και τους αποθηκευτικούς χώρους της εταιρείας, οι αρχές διαπίστωσαν ότι η επιχείρηση εισήγαγε και διακινούσε τεράστιες ποσότητες παπουτσιών, χωρίς ωστόσο να εκδίδει τα απαιτούμενα φορολογικά παραστατικά.

Μέσα από τη συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων για τις εισαγωγές, τις αγορές, τις πωλήσεις και τα αποθέματα, προέκυψε ένα σοκαριστικό συμπέρασμα: η επιχείρηση είχε εισάγει περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια ζευγάρια παπούτσια.

Από το σύνολο αυτό, μόλις 230.000 ζευγάρια πωλήθηκαν με νόμιμο τρόπο και την έκδοση τιμολογίου, ενώ τα υπόλοιπα 970.000 ζευγάρια διακινήθηκαν στην αγορά χωρίς κανένα παραστατικό.

Η παράνομη αυτή δραστηριότητα οδήγησε σε απόκρυψη εσόδων που υπερβαίνουν τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο αναλογών ΦΠΑ ανέρχεται σε 648.000 ευρώ.

Συνολικά, οι φόροι που δεν έχουν καταβληθεί στο ελληνικό Δημόσιο ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ, γεγονός που καθιστά την υπόθεση ιδιαίτερα σοβαρή.

Ήδη, οι ελεγκτικές αρχές προχώρησαν στη δέσμευση έξι εμπορευματοκιβωτίων στο λιμάνι του Πειραιά, τα οποία ανήκουν στην υπό έρευνα επιχείρηση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η φερόμενη ως διαχειρίστρια της εταιρείας, κινεζικής καταγωγής, φέρεται να συνδέεται στενά με άλλη γυναίκα από την ίδια χώρα, η οποία είχε απασχολήσει πρόσφατα τους ελεγκτές του ΔΕΟΣ σε παρόμοια υπόθεση.

Η υπόθεση αυτή αναδεικνύει για άλλη μια φορά την αποτελεσματικότητα των ψηφιακών εργαλείων και των αλγορίθμων της ΑΑΔΕ στον εντοπισμό φαινομένων φοροδιαφυγής μεγάλης κλίμακας.

Η Αρχή συνεχίζει την έρευνα για να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος της παράνομης δραστηριότητας, ενώ αναμένονται και οι ποινικές συνέπειες για τους εμπλεκόμενους.

Πηγή: Newsbeast